Na manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal deflagraram a “Operação Dieta” contra um grupo suspeito de formação de organização criminosa, sonegação fiscal, lavagem de capitais e evasão de divisas.
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Conforme a Polícia Federal, veículos e imóveis de luxo ligados aos investigados foram sequestrados pela Justiça e são alvos de mandados de busca e apreensão.
Nove mandados expedidos pela Justiça são cumpridos em Balneário Camboriú e Itajaí, contra uma organização empresarial com sede no Litoral Norte catarinense.
Segundo a Polícia, a suspeita é que os envolvidos mantinham um sistema de “caixa 2” formado por outras empresas que compõem o mesmo grupo econômico.
As investigações apontam que os alvos da operação faziam transferências de valores indevidos entre pessoas jurídicas, adquiriam bens em nome de terceiros e possivelmente teriam enviado uma remessa de dinheiro de forma ilegal ao exterior.
De acordo com a Receita Federal os impostos não recolhidos e multas sobre as irregularidades podem passar de R$ 15 milhões.
Os envolvidos foram intimados sobre o processo de fiscalização envolvendo as transações financeiras.
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